Дело о незаконном выводе 433 миллионов рублей за рубеж дошло до суда

Семь новосибирцев сядут на скамью подсудимых за валютные махинации. По данным обвинения, они вывели за рубеж 433 миллиона рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном выводе денег за границу.

«По данным следствия, с октября 2016 по февраль 2021 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 47 лет, действуя в составе организованной группы, совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 433 миллионов рублей», – сообщили в СКР по Новосибирской области.

Обвинение предъявлено по п.п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенной организованной группой в особо крупном размере). Вину в совершенном преступлении четверо из них признали в полном объеме, двое – не признали, один – признал частично.

«Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета», – добавляют в прокуратуре Новосибирской области.

Денежные переводы в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели иные основания, цели и назначение.

Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Сибирской оперативной таможни и ФСБ России по Новосибирской области.

В ближайшее время дело о выводе валюты будет направлено в суд.