На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

257 подписчиков

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое личное мнение, что нужно проверить все частные клиники, больницы, поликлиники, реабилитационные центры и т.д. кто...В колонию отправи...
  • Е Пронина
    молодцы новосибирцы)))такое надо сделать по всей России!!!!!ау Собянин! начни с рынка Садовод! ликвидировать однознач...Общественники про...
  • Анатолий Страшко
    Не на местах корень зла. Корень зла в Москве. Там надо за жабры брать министров. От МВД до ЖКХ и   тех, кто мигрантам...Суд арестовал иму...

Предприниматель попался на незаконной валютной операции: сколько он перевел

Перевод нескольких миллионов рублей в валюте на счета нерезидентов может стоить индивидуальному предпринимателю и его сообщникам нескольких лет за решеткой. Правоохранители установили, что в феврале-марте 2021 года житель Новосибирской области под видом оплаты транспортных услуг осуществил переводы денежных средств в размере свыше 3 миллионов рублей на банковские счета иностранных юридических лиц. Они действовали от имени индивидуального предпринимателя. «При этом представленные ими в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) было возбуждено по материалам проверки транспортной прокуратуры. Нарушителям закона грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх