Перевод нескольких миллионов рублей в валюте на счета нерезидентов может стоить индивидуальному предпринимателю и его сообщникам нескольких лет за решеткой. Правоохранители установили, что в феврале-марте 2021 года житель Новосибирской области под видом оплаты транспортных услуг осуществил переводы денежных средств в размере свыше 3 миллионов рублей на банковские счета иностранных юридических лиц.
Они действовали от имени индивидуального предпринимателя. «При этом представленные ими в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) было возбуждено по материалам проверки транспортной прокуратуры. Нарушителям закона грозит до пяти лет лишения свободы.
Свежие комментарии